Наблюдается активизация работы лжеброкеров и инвестиционных посредников

В последнее время наблюдается активизация работы лжеброкеров и инвестиционных посредников.

Лжеброкеры представляются работниками успешных и перспективных компаний, не имея при этом соответствующей лицензии регулятора страны, в которой они оказывают услуги. От мошенников могут поступать звонки с незарегистрированных номеров, электронные письма и поддельные документы, связанные с инвестированием.

После вложений со стороны клиента мошенники уклоняются от возврата средств, требуя дополнительных вливаний, а потом вовсе пропадают с денежными средствами.

Необходимо обращать внимание на следующие признаки, по которым можно распознать лжеброкеров:

1) обещание несоразмерно высокой прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки при небольшом риске или его отсутствии;

2) отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие;

3) отказ назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствие информации о ней в интернете, либо отсутствие на сайте компании сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных;

4) просьба о переводе средств на банковскую карту «личного менеджера»;

5) звонки менеджера «брокера» со скрытого номера либо с разных номеров;

6) навязчивые звонки «брокера» в любое время суток;

7) грубое либо непрофессиональное деловое общение.

Убедительно призываем граждан сохранять бдительность при взаимодействии с любыми инвестиционными посредниками.

Со списком субъектов, в деятельности которых выявлены признаки нелицензированной деятельности либо финансовой пирамиды, можно ознакомиться по ссылке:

https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/221475?lang=ru.